Sur la base d’une première enquête menée par les gendarmes de la brigade d’investigation de Grasse (Alpes-Maritimes) à la suite d’une plainte, les enquêteurs du service d’enquête (SR) de Versailles et du service central de renseignements criminels (SCRC) de la gendarmerie ont été co -Arrêté pour avoir dénoncé un vaste réseau organisé pour détourner des fonds du CPF. Ce régime, qui a remplacé le droit individuel à l’éducation (DIF) en 2015, offre à tout salarié la possibilité de suivre la formation de son choix grâce à un compte individuel complété par des cotisations d’entreprise. Mais sa surveillance laisse à désirer et offre depuis des mois des opportunités à toutes sortes d’escroqueries. L’enquête en cours porte sur une nébuleuse de sociétés écrans, qui utilisent les services de publiphonie pour accéder aux comptes du CPF, le plus souvent avec la complicité des bénéficiaires de l’éducation. A lire aussi : L’article s’adresse à nos abonnés CPF, une chasse à l’arnaque
Le mécanisme de détournement est simple : en échange d’un pourboire (smartphone, tablette, ordinateur, chèque cadeau ou espèces), ces salariés s’inscrivent à une formation virtuelle, facturée dans la mesure du possible à la Caisse des dépôts et conignations (CDC), la organisation. chargé de la gestion des fonds du CPF. Dans cette affaire, les fraudeurs ont également utilisé des techniques de phishing pour accéder aux comptes du CPF en usurpant les données personnelles des travailleurs à leur insu. Selon le parquet de Paris, le préjudice s’élève au total à 8,5 millions d’euros.

Organisme de certification

Les suspects, dix hommes et quatre femmes, âgés de 20 à 50 ans, sont accusés d’« escroquerie en bande organisée », « association de malfaiteurs », « faux et usage de faux » et « blanchiment ». Les enquêteurs ont saisi d’importantes sommes en espèces et sur les comptes des sociétés impliquées : 1,65 million d’euros au total. La Caisse des dépôts a également gelé 570 000 € en transit. Une partie des fonds a également été acheminée vers plusieurs pays étrangers, de l’Allemagne aux Émirats arabes unis en passant par la Hongrie. Il vous reste 45,38% de cet article à lire. Ce qui suit est réservé aux abonnés.