Les observateurs ont découvert des mouvements suspects de fonds provenant de portefeuilles FTX en analysant les blockchains. Elliptic, qui se spécialise dans l’analyse des mouvements de capitaux en crypto-monnaie, fait ainsi référence dans un article de blog publié samedi à des transferts de 663 millions de dollars en crypto-monnaie depuis des portefeuilles contrôlés par FTX vers plusieurs autres portefeuilles n’appartenant pas au stock. échange, vendredi après-midi. Si certains de ces transferts sont considérés comme légitimes, s’inscrivant dans le cadre de la restructuration de l’entreprise, d’autres sont beaucoup plus suspects : Elliptic estime le montant des fonds volés à FTX à 477 millions de dollars. John J Ray III, le nouveau président et chef de la direction de la société, nommé après la démission du fondateur Sam Bankman-Fried, a déclaré que les équipes de FTX analysent toujours les événements et ont été en contact avec les autorités de réglementation et les autorités chargées de l’application de la loi. La bourse Kraken explique, pour sa part, que les auteurs du piratage ont utilisé leur compte Kraken pour payer les frais associés à l’un des virements frauduleux et prétend avoir identifié la personne responsable de ce virement, sans donner de détails. Sur Twitter, le chef de la plateforme a annoncé avoir partagé cette information avec la police et penche pour un “délit d’initié perpétré par une personne inexpérimentée de l’intérieur de FTX”.

Faillite éclair

FTX a spectaculairement fait faillite en une semaine. Évaluée à environ 32 milliards de dollars, la société s’est effondrée lorsque la presse américaine a révélé que le fondateur de la société, Sam Bankman-Fried, avait utilisé des milliards de dépôts d’utilisateurs de FTX pour financer sa propre société crypto-financière. Alameda, basé aux Bahamas. Alameda, qui a pris des paris financiers extrêmement risqués, doit 10 milliards de dollars à FTX, selon le Wall Street Journal. Et au moins 1 milliard de dollars prélevés sur les dépôts des clients ont disparu, selon Reuters. FTX a déposé son bilan le 11 novembre. Lire aussi : Article destiné à nos abonnés FTX, la faillite qui fait basculer les cryptomonnaies
Il y a beaucoup de confusion quant au montant des fonds restants et à leur disponibilité. En fin de semaine dernière, FTX a annoncé avoir rouvert les retraits, uniquement pour ses clients résidant aux Bahamas, suite aux ordres du régulateur local. Dimanche, le même régulateur a nié avoir ordonné une telle mesure. Plusieurs régulateurs financiers, dont la puissante US Securities and Exchange Commission, ont lancé des enquêtes sur la faillite de FTX. Dimanche, Binance et Huobi, deux des principales plateformes spécialisées dans le trading et les échanges de crypto-monnaies, ont suspendu les dépôts de tokens FTT, les tokens créés par FTX dont le prix s’est effondré la semaine dernière, perdant plus de 90% de leur valeur. FTX créait régulièrement de nouveaux tokens, mais depuis le début de la journée 192 millions de tokens avaient été créés, sans prévenir et en dehors du calendrier habituel, suggérant une manipulation. À Hong Kong, AAX, une autre grande bourse, a suspendu les retraits pendant dix jours, affirmant que cela n’avait rien à voir avec FTX mais voulait éviter tout risque de fraude. Lundi 14 novembre, Changpeng Zhao, PDG de la bourse numéro un, Binance, a annoncé le lancement d’un “fonds de soutien” pour “aider les projets solides mais confrontés à une crise de liquidité”. M. Zhao n’a pas encore donné de détails sur ce projet. la faillite de FTX a entraîné de fortes baisses du prix de presque toutes les crypto-monnaies, avant une petite reprise en début de semaine. Le statut personnel des principaux dirigeants de FTX fait également l’objet d’intenses spéculations. Au cours du week-end, la presse spécialisée avait évoqué des tentatives de fuite à l’étranger de certains cadres de l’entreprise, vers Hong Kong ou Dubaï, pays qui n’ont pas de traité d’extradition avec les Etats-Unis. Lisez aussi : FTX : Binance, l’une des plus grandes plateformes de crypto-monnaie, renonce à sauver son concurrent en perdition
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